İngiliz Ulusal Suçlarla Mücadele Kurumu (NCA) soruşturmasının ardından Westminster Mahkemesi, Beşar Esad’ın kız kardeşi Büşra Esad’ın kızı Enise Şevket’in 21 Mayıs’ta 24 milyon 668 bin 24 sterlin değerindeki mal varlığına el konulmasına hükmettiğini açıkladı.
Hafız Esad’ın eşinin ismini alan Enise, 2012 yılında Şam’da düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybeden Büşra ve General Asıf Şevket’in kızı.
Kara para aklama şüphesi
Dün yapılan basın açıklamasında, 2017 ve 2018 yıllarında İngiltere’deki Barclays Bank şubelerindeki Enise Şevket'in hesaplarına 56 kez para aktarıldığı, Enise Şevket’in belirli bir gelir kaynağı bulunmamasına rağmen gönderilen paranın 150 bin sterlini bulduğu belirtildi.
NCA, bu durumun kara para aklama şüphesine yol açtığını açıkladı.
Bu durum, Suriye rejiminin fonlarının kullanılabilirliğini kısıtlayan Avrupa Birliği’nin (AB) mali yaptırımlarına aykırılık içeriyor.
Enise’nin annesi Büşra, uluslararası yaptırımlar listesindeki isimler arasında yer alıyor.
Enise’nin babası Asıf Şevket 2011-2012 yılları arasında Suriye Savunma Bakanı Yardımcılığı yapmıştı. Şevket, siyasi hayatı boyunca birçok kez uluslararası yaptırımlara maruz kalmıştı.
NCA’dan Rob MacArthur, yaptığı açıklamada, “Araştırmalarımız, yasadışı finansmanın karmaşıklığı hakkında fikir veriyor. İngiltere bankalarındaki teminatsız mevduat, uluslararası yaptırımlara tabi kişiler tarafından biriktirilen servetten elde edilebilir” dedi.
Kurum’daki yetkililerden Rachel Herbert, “Bu durum, yasadışı fonları geri kazanmada, proaktif olarak varlık reddetme araçlarını kullanmanın değerini göstermektedir. Banka hesaplarına el konulması, NCA tarafından kullanılan önlemlerden biridir” diye konuştu.
Kurumun soruşturmasında, Enise’nin Londra’da yıllık kirası 60 bin sterlin olan bir daire oturduğu belirlendi.
NCA'nın Barclays Bank’a Enise’nin Suriye'deki rejimle aile bağları olduğunu bildirmesinin ardından Enise Şevket’in hesapları banka tarafından donduruldu.
Enise’nin avukatı Zübeyr Ahmet, kurumun mal varlıklarına el koyma talebine itiraz edildiğini açıkladı.
*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.
Şarku'l Avsat'tan Independent Türkçe için çeviren: Zeynep Kansu
